Curso Obrigatório para todas as pessoas envolvidas com
operações das empresas de factoring ou fomento
comercial
Data:
8 de novembro de 2018 - quinta-feira
Horário e programa:
08h45 - cadastramento
09h00 - início do curso
10h45 - coffee break
12h45 - Duvidas, debates
13h00 - encerramento - entrega dos certificados
Carga horária:
04 horas
Local:
Avenida Rio Branco 147, 147, 17° andar, Centro
Palestrante:
Luiz Guilherme S. Natalizi
Advogado e sócio do escritorio Natalizi Advogados Associados, Consultor Jurídico do
SINFAC-RJ, especializado no setor de factoring e
empresas gestoras de FIDC
Programa:
1. Conceito de
lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo
2. Conceito e função
do COAF – Conselho de Controle da Atividades Financeiras
3. Cadastro e
recadastramento anual no COAF – funções e responsabilidade
4. Cadastro de
clientes e pessoas obrigadas
5. Classificação de
risco dos clientes e operações
6. Conceito de
operações automáticas e suspeitas
o
Detalhamento das operações suspeitas descritas pela Res. 21/2012
o
Forma de prestar as informações – avaliações de casos concretos feitas
pelo COAF
7. Guarda,
conservação e expurgo de documentos - uso de documentos eletrônicos
8. Elaboraçao do Manual em PLD/FT:
9. AVEC: Averiguação
Eletrônica de Conformidade – supervisão em bloco
INVESTIMENTO:
• empresas filiadas ao SINFAC-RJ e associados a ANFAC - R$
100,00 (cem reais) a primeira inscrição e demais inscrições R$ 80,00 (oitenta
reais), mais taxa de serviço da Sympla; ou
• empresas não filiadas ou profissionais ligados a área - R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais) , mais taxa de serviço da Sympla.
Inscrições:
via site Sympla
(clique aqui) em
https://www.sympla.com.br/curso-de-prevencao-a-lavagem-de-dinheiro-res-coaf-n-212012__361036
Objetivo:
Capacitar, treinar e atualizar todos os colaboradores
envolvidos com as operações de recebíveis, inclusive sócios.
A quem se destina:
Sócios, diretores, gerentes, colaboradores e advogados de
empresas de fomento comercial e de empresas que funcionem como Consultoras de
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
Informações adicionais:
1. Inscrições:
https://www.sympla.com.br/curso-de-prevencao-a-lavagem-de-dinheiro-res-coaf-n-212012__361036
2. Reservamo-nos o direito de reprogramar
ou suspender este evento, caso não atinja o número mínimo de participantes
necessários à sua realização.
3. Solicitamos que o cancelamento da
participação no evento seja informado com até 48 horas de antecedência. O não
comparecimento impossibilitará a empresa de enviar representantes no próximo
evento oferecido.
