RGBsys: outubro 2018

sexta-feira, 26 de outubro de 2018

C3 começa a operar e garante transparência da cessão de crédito - Clique aqui para saber mais

DIVULGAÇÃO - CURSO DE PREVENÇÃO A LAVAGEM DE DINHEIRO (RES. COAF N.º 21/2012)

Curso Obrigatório para todas as pessoas envolvidas com operações das empresas de factoring ou fomento comercial

Data:

8 de novembro de 2018 - quinta-feira

Horário e programa:

08h45 - cadastramento

09h00 - início do curso

10h45 - coffee break

12h45 - Duvidas, debates

13h00 - encerramento - entrega dos certificados

Carga horária:

04 horas

Local:

Avenida Rio Branco 147, 147, 17° andar, Centro

Palestrante:

Luiz Guilherme S. Natalizi

Advogado e sócio do escritorio Natalizi Advogados Associados, Consultor Jurídico do SINFAC-RJ, especializado no setor de factoring e empresas gestoras de FIDC

Programa:

1. Conceito de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo

2. Conceito e função do COAF – Conselho de Controle da Atividades Financeiras

3. Cadastro e recadastramento anual no COAF – funções e responsabilidade

4. Cadastro de clientes e pessoas obrigadas

5. Classificação de risco dos clientes e operações

6. Conceito de operações automáticas e suspeitas

o Detalhamento das operações suspeitas descritas pela Res. 21/2012

o Forma de prestar as informações – avaliações de casos concretos feitas pelo COAF

7. Guarda, conservação e expurgo de documentos - uso de documentos eletrônicos

8. Elaboraçao do Manual em PLD/FT:

9. AVEC: Averiguação Eletrônica de Conformidade – supervisão em bloco

INVESTIMENTO:

• empresas filiadas ao SINFAC-RJ e associados a ANFAC - R$ 100,00 (cem reais) a primeira inscrição e demais inscrições R$ 80,00 (oitenta reais), mais taxa de serviço da Sympla; ou

• empresas não filiadas ou profissionais ligados a área - R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais) , mais taxa de serviço da Sympla.

Inscrições:

via site Sympla (clique aqui) em https://www.sympla.com.br/curso-de-prevencao-a-lavagem-de-dinheiro-res-coaf-n-212012__361036

Objetivo:

Capacitar, treinar e atualizar todos os colaboradores envolvidos com as operações de recebíveis, inclusive sócios.

A quem se destina:

Sócios, diretores, gerentes, colaboradores e advogados de empresas de fomento comercial e de empresas que funcionem como Consultoras de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)

Informações adicionais:

1. Inscrições: https://www.sympla.com.br/curso-de-prevencao-a-lavagem-de-dinheiro-res-coaf-n-212012__361036

2. Reservamo-nos o direito de reprogramar ou suspender este evento, caso não atinja o número mínimo de participantes necessários à sua realização.

3. Solicitamos que o cancelamento da participação no evento seja informado com até 48 horas de antecedência. O não comparecimento impossibilitará a empresa de enviar representantes no próximo evento oferecido.